Отмывание денег с помощью азартных игр

Отмывание денег в Великобритании

Британцам очень повезло. Скорее всего, повезло именно криминальному миру. В этой стране к азартным играм относятся очень доверительно, на ее территории расположено около 33 тыс. игровых терминалов. Они представляют собой игровые автоматы с разными играми. В основном в них можно играть в рулетку.

Такие терминалы стоят в определенных местах, где также можно ставить на спорт. В таких специальных местах размещают до 4 терминалов. Поэтому таких помещений с терминалами очень много. В самом Манчестере их насчитывается до 26, а по государству около 9000.

Британские представители криминального мира при необходимости отмывки денежных средств отправляются в специальные места с терминалами, и начинают играть. При этом они ставят на красные и черные значения по 20 фунтов, а на ноль два фунта. При выпадении красного или черного проигрыш составляет два фунта, а при выпадении ноля выигрыш составляет семьдесят фунтов. Риска при таких ставках практически нет, а потери небольшие, и укладываются в 10%.

Таким образом, очень легко можно перевести нелегальные средства в вполне законный доход, причем очень быстро, ставки совершаются почти каждые 20 секунд. Существуют ограничения по максимальному выигрышу. Владельцы терминалов знают о том, что их клиентами являются и люди с криминального сектора, но поймать их достаточно сложно. Совершаемые ставки быстро меняются, за победой следует поражение, ведь преступники настроены на то, чтобы их не поймали.

Все манипуляции направлены на то, чтобы получить чек, в котором указан выигрыш игрока. При этом работает система электронных платежей. Игрок тут же может зайти в свой аккаунт, и вывести свои деньги.

Мы рассмотрели только один способ из многочисленных методов отмывки денег. Для более крупных сумм применяются букмекерские конторы, где для ставок используют систему похожую на систему в рулетке. Для этого нанимают большое количество мошенников, которым выдают деньги, и указывают по какому принципу делать ставки.