Регуляторы Австралии выразили обеспокоенность по поводу потенциального уровня отмывания денег, которое происходит в игровых заведениях страны, особенно через покерные или игровые автоматы.
В одном только Новом Южном Уэльсе есть почти 100 000 игровых автоматов. Исследователь игровых автоматов Нового Южного Уэльса Дэвид Бирн (David Byrne) говорит:
Каждый год только в районе Сиднея могут отмываться сотни миллионов долларов, а по всей стране число, вероятно, эта сумма достигнет более миллиарда долларов.
Репортеры The Age, Sydney Morning Herald и 60 Minutes предоставили видеозаписи с камер видеонаблюдения высокоорганизованных банд преступников, использующих игровые автоматы для отмывания незаконно полученных доходов в «чистые» деньги.
В статье в SMH подробно объясняются два основных метода, используемых отмывателями денег, которые они назвали:
- фидерный метод,
- метод ссылки.
На видеозаписи с камер видеонаблюдения были зафиксированы многочисленные случаи использования игровых автоматов для обмена грязных денег, предположительно полученных от организованной преступной деятельности, на чистые деньги с игровых заведений.
Фидерный метод отмывания денег с помощью игровых автоматов
Видео наблюдения зафиксировало, как один человек вставил в игровой автомат более 25000 долларов, прежде чем обработать одну ставку в один доллар и затем обналичить билет. Он переносит ваучер в кассу и обменивает его на свежие, не отслеживаемые наличные деньги.
Этот метод работает в больших и малых игровых залах с любым количеством операторов. Дэвид Бирн говорит, что у него есть простое решение, чтобы поставить под контроль эту и другие схемы отмывания денег на игровых автоматах: безналичные игровые карты.
Метод ссылки
Другой метод, описанный в видеороликах, был назван «методом ссылки», потому что оперативники используют игровые автоматы с привязанным джекпотом, чтобы направлять грязные и получать чистые деньги.
Прогрессивные джекпоты для небольших локальных территорий начисляются за счет части каждой ставки, сделанной на всех машинах в связанной сети. Если в банк попадает достаточно денег, выплата почти гарантирована. Все, что нужно для уверенности в том, что кто-то из членов синдиката выиграет, - это не допускать других игроков к числу взаимосвязанных слотов до тех пор, пока не будет разыгран джекпот.
Безналичные карты также предотвратят такого рода отмывание денег, потому что данные игрока будут связаны с каждой ставкой и каждым выводом денег, а также лишат анонимности, которой обменные пункты используют в своих интересах для безнаказанного отмывания средств.
Господин Бирн говорил с Herald в редком публичном интервью, в котором он сказал:
Безналичные карты лишат людей возможности войти с сумкой наличных и положить 30 000 долларов в автомат.
Это определенно сбой, если не более того, и он будет иметь большое значение для снижения частоты такого типа поведения.
Распространенная проблема в Новом Южном Уэльсе
По словам Бирна, следователи из отдела азартных игр и алкогольных напитков Нового Южного Уэльса наблюдали за деятельностью в клубах и пабах в течение четырех недель после блокировки из-за COVID-19 и выявили 140 заведений и 130 отдельных игроков, которые были замешаны в незаконном отмывании денег.
Дэвид Бирн сказал SMH:
Это было только в районе столичного города Сиднея, а не во всем Новом Южном Уэльсе. Вы говорите, в худшем случае, об эксплуатации детей, торговле людьми, незаконном обороте оружия и финансировании терроризма. Все это можно объединить в один разговор об отмывании денег.
Поскольку Австралия осознает возможность того, что синдикаты организованной преступности используют одно из любимых занятий страны для отмывания незаконных средств, Бирн отмечает, что только 5,5% мест с игровыми автоматами или игровыми автоматами отправили отчеты о подозрительных транзакциях в Австралийский отчет о транзакциях Center (AusTRAC) с начала 2018 года.
В ноябре сообщалось, что председатель Burswood Limited, компании, которая курировала операции в Crown Perth в соседнем штате Виктория, где подозреваются гораздо более крупные масштабы отмывания денег, не присутствовал на единственном заседании совета директоров компании с 2013 по 2016 год. Австралийский миллиардер Джеймс Пакер (James Packer) сказал членам комиссии в редком публичном интервью, что, оглядываясь назад, должен был присутствовать на этих собраниях или уйти в отставку раньше, чем в 2018 году, но не сделал ни того, ни другого.
Предполагается, что сотни миллионов долларов незаконных средств были переведены на счета казино Crown через две компании в начале и середине 2010-х годов; Riverbank Investments and Southbank. Счета Riverbank были заморожены в 2014 году Банковской группой Австралии и Новой Зеландии (ANZ) по подозрению в отмывании денег.
Дэвид Бирн хочет, чтобы более мелкие операторы подвергались такой же тщательной проверке, как и провайдеры массовых игр, такие как:
- Crown Resorts,
- Star Entertainment Group.
Господин Бирн сказал:
Я не думаю, что клубы, куда хорошие семейные люди ходят поужинать в Новом Южном Уэльсе, хотят, чтобы посетители проходили мимо организованных преступников, отмывающих деньги. Я думаю, исходя из того, что мы обнаруживаем, заведениям с «pokies» определенно тревожный звонок.
Безналичные карты
Предлагаемое решение об использовании безналичных карточек для азартных игр непросто будет воспринято индустрией и даже некоторыми игроками. Требование регистрироваться для получения карты, отслеживание расходов игроков и ограничение количества и суммы транзакций, которые могут выполнять карты, - это идеи, которые не подходят многим.
Несмотря на то, что ограничения могут быть полезны, чтобы помочь обуздать проблемы, связанные с азартными играми, многие игроки предпочли бы сохранить конфиденциальность своей деятельности и исключить возможность того, что правительство может наложить ограничения на их ставки, как это делают другие организации социального обеспечения в других странах.