Комиссия по азартным играм Великобритании отчитала трех операторов, имеющих местные лицензии, за обнаружение серьезных недостатков в их практике социальной ответственности и борьбы с отмыванием денег.
Регулятор заявил, что он проверил британские лицензии на онлайн-гемблинг, принадлежащие:
- BGO Entertainment Limited,
- GAN plc,
- NetBet Enterprises Limited.
Как оказалось, все три оператора сделали недостаточно для обеспечения безопасности своих клиентов и предотвращения потенциального отмывания денег и преступных расходов.
Комиссия по азартным играм также сообщила, что создала более жесткие условия для BGO и GAN и приказала всем трем вышеупомянутым компаниям усилить свои политики и процедуры, касающиеся ответственной игры и предотвращения отмывания денег.
Действия регулирующего органа являются частью постоянных усилий по снижению рисков чрезмерного увлечения азартными играми среди молодых и уязвимых британцев и использования игровых веб-сайтов для отмывания денег и других финансовых преступлений.
Комиссия по азартным играм Великобритании провела проверку деятельности всех трех компаний, чтобы подтвердить, что они нарушали правила и нормы в ряде отдельных случаев.
Регулирующий орган заявил:
BGO не смогла реализовать эффективные политики и процедуры для клиентов, которые могли проявлять признаки проблем с азартными играми в период с сентября 2018 года по март 2020 года.
Кроме того, было обнаружено, что оператор азартных игр не внедрил адекватные и эффективные меры контроля за отмыванием денег в период с сентября 2018 года по июль 2020 года.
Что касается GAN, выяснилось, что он не соблюдает четыре условия лицензии Великобритании, касающиеся социально ответственного предоставления услуг онлайн-гемблинга и борьбы с отмыванием денег.
GAN, более известный как поставщик программного обеспечения для азартных игр, имеет лицензию на удаленное онлайн-казино от Комиссии по азартным играм Великобритании для бренда Reels Royale.
Комиссия по азартным играм заявила:
В период с августа 2018 года по сентябрь 2019 года у GAN не было эффективных методов борьбы с отмыванием денег, на ее сайте не было предупреждений о том, что азартные игры для несовершеннолетних запрещены, и не было адекватных инструкций по взаимодействию с клиентами.
И, наконец, выяснилось, что NetBet не выполнила два условия лицензии Комиссии по азартным играм. В период с ноября 2018 года по май 2019 года компания:
- не провела тщательную проверку документации об источниках средств, предоставленной рядом клиентов,
- не смогла внедрить эффективные политики и практики ответственной игры.
Штрафы
После завершения обзоров деятельности трех компаний в Великобритании местный регулирующий орган ужесточил условия лицензирования для двух из них, в том числе BGO и GAN.
Дополнительные условия лицензии BGO включают проведение дополнительных проверок социальной ответственности и борьбы с отмыванием денег среди 250 крупнейших клиентов. Кроме того, BGO было приказано выплатить 2 миллиона фунтов стерлингов на реализацию Национальной стратегии по снижению вреда от азартных игр.
В отношении лицензии GAN также были наложены дополнительные условия, в том числе постоянное обновление эффективности и внедрение политики и контроля по борьбе с отмыванием денег и социальной ответственности, а также дополнительное обучение владельцев лицензий и старших сотрудников. Компании также было приказано направить 146 000 фунтов стерлингов на программу Национальная стратегия снижения вреда от азартных игр.
NetBet согласился внести ряд изменений в свои процессы и методы, в том числе:
- уделить более пристальное внимание времени входа в систему своих клиентов во время ответственной оценки клиентов,
- автоматическим ограничениям для игроков, показывающих ранние признаки проблемного игрового поведения.