Spillemyndigheden, датский регулятор игорного бизнеса, подтвердил, что будет участвовать в новой инициативе по борьбе с отмыванием денег (AML) в стране. В стратегии, возглавляемой Министерством юстиции, также примут участие:
- Управление финансового надзора Дании,
- Совет адвокатов,
- Датское управление бизнеса.
Секретариат по борьбе с отмыванием денег и разведывательная служба полиции определили представляющими наибольший риск для отмывания денег и финансирование терроризма такие сферы:
- обмен валюты,
- денежные переводы,
- дорогостоящие товары,
- необанки,
- криптовалюту,
- сектор азартных игр,
- некоторые области некоммерческого сектора.
Новая пятикомпонентная стратегия, рассчитанная до 2025 года, направлена на расширение сотрудничества между государственными и частными субъектами, увеличение международного взаимодействия и более широкое использование цифровых и технологических решений. Датская полиция уже создала новое подразделение по борьбе с отмыванием денег.
Spillemyndigheden объявил выговор нескольким операторам за нарушения AML в последние месяцы. Регулятор сообщил в полицию и арестовал наземное казино Cosmopol за недостаточную оценку рисков и письменных процедур.
Комментарии
Министр юстиции Маттиас Тесфайе (Mattias Tesfaye) заявил:
Преступные группировки и лица, уклоняющиеся от уплаты налогов, используют отмывание денег для сокрытия своих незаконных доходов. Это должно быть остановлено. Экономическая преступность выходит за пределы национальных границ, а борьба с экономической преступностью идет через органы власти. Поэтому правительство уже предприняло ряд инициатив, чтобы помочь остановить мошенничество.
Министр торговли и промышленности Саймон Коллеруп (Simon Kollerup) в свою очередь добавил:
Отмывание денег — это обман общества, и мы никогда не примем это. С помощью стратегии мы принимаем меры против преступников, которые используют систему для собственной выгоды.
Мы усиливаем меры контроля на всех уровнях, чтобы преступники попали в самое больное место. Мы делаем это за счет усиления контроля и сотрудничества как на национальном, так и на международном уровне. Стратегия является наглядным доказательством того, что мы готовы предпринять все необходимые шаги для усиления борьбы с экономической преступностью.
