Международный орган, который изучает и оценивает усилия стран по предотвращению отмывания денег, поместил Филиппины в свой «серый список» и рекомендовал юрисдикции активизировать свои усилия по искоренению финансовых преступлений.
Отчет группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) теперь может затруднить для страны с населением около 107 миллионов человек привлечение иностранных источников инвестиций и капитала. Территории, попавшие в этот «серый список», обязаны работать с регулирующим органом над улучшением своих протоколов по борьбе с отмыванием денег и представлять соответствующие отчеты о ходе работы не менее трех раз в год.
Отмывание денег через Solaire Resort and Casino
Филиппины находились в «черном списке» стран, не соответствующих требованиям, в течение пяти лет, начиная с 2000 года, и были серьезно обеспокоены в 2016 году, когда около 81 миллиона долларов, украденная электронным способом из национального банка Бангладеш, была отмыта через Solaire Resort and Casino, расположенный в столичном городе Манила. Это помогло местным законодателям ратифицировать поправки к Закону о борьбе с отмыванием денег в январе, чтобы добавить компании, имеющие лицензию филиппинского офшорного оператора азартных игр (POGO), и их «поставщиков услуг» в список предприятий, которые должны соблюдать строгие правила и набор протоколов по противодействию отмыванию денег.
FATF использовала официальное заявление, чтобы сообщить:
Филиппины добились прогресса в ряде рекомендуемых действий по повышению технического соответствия и эффективности после завершения оценки 2019 года, в том числе путем устранения технических недостатков в отношении целевых финансовых санкций.
Однако организация со штаб-квартирой в Париже добавила, что азиатской стране все еще не хватает усилий, когда дело дошло до демонстрации того, что соответствующие меры контроля по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма были внедрены в отношении операторов местных казино.
В FATF добавили:
Когда мы подвергаем страну усиленному мониторингу, это означает, что страна взяла на себя обязательство быстро устранить выявленные стратегические недостатки в согласованные сроки и подлежит усиленному контролю.
На Филиппинах быстро развивающийся сектор азартных онлайн-игр, который до пандемии коронавируса занимался поиском клиентов со всего Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Китай. Теперь страна будет предположительно вычеркнута из «серого списка» FATF только в том случае, если она сможет успешно продемонстрировать, что она надлежащим образом выполнила ряд рекомендаций по усилению бдительности в борьбе с отмыванием денег.
Отвечая на указание FATF и Филиппинский совет по борьбе с отмыванием денег заявил:
Простая идентификация недостатков не приведет к применению контрмер. Мы будем работать над реализацией плана действий регулятора в установленные сроки в надежде, что наше имя будет удалено из «серого списка».
