Канадской финансовой разведкой обнаружен новый метод отмывания денег с использованием Интернет-платформ для азартных игр. Таким образом преступные группировки используют их в качестве инструмента для легализации доходов, полученных от реализации синтетических опиоидов, например, таких как фентанил.
Происходит маскировка таких доходов под ставки и выигрыши, а также создается видимость законной деятельности, чем значительно усложняется их отслеживание и доказательство преступных происхождений средств.
Масштабы проблемы в тысячах подозрительных транзакций
В Центре анализа финансовых операций и отчетов Канады (Fintrac) произошла фиксация тревожных масштабов преступной активности:
- В 2020 - 2023 годах рассмотрели более 5000 сообщений о подозрительных транзакциях.
- В основном эти случаи связаны с внутренним распространением синтетических опиоидов.
- Установлены факты импорта прекурсоров и оборудования из Индии и Китая, которые используются в нелегальном производстве наркотиков на территории Канады.
Такие данные говорят о систематическом характере проблемы и ее быстром распространении внутри страны и за ее пределами.
Преступные методы злоумышленников заключаются в комбинации технологий и онлайн-ресурсов
Преступными группировками широко используются различные технологии и платформы для проведения операций, среди которых:
- Даркнет, выступающий главным каналом для реализации синтетических опиоидов и взаимодействия с клиентурой. Платформами в этой сети обеспечиваются высокая анонимность и надежность сделок.
- Криптовалюты, которые, благодаря своей анонимности, являются идеальными инструментами для осуществления платежей. Эти транзакции сложно отслеживаются по причине отсутствия посредников и децентрализованного характера технологий.
- Онлайн-казино: платежные процессоры, связанные с ними, используются для перевода значительных денежных средств. Транзакции часто имеют вид обычных переводов, значительно затрудняя их идентификацию в качестве нелегальных операций.
Международная проблема
Канада в настоящее время не только один из крупнейших потребителей синтетических опиоидов. Он является и их производителем. Производство преступными группировками обеспечивается при помощи:
- Банковских переводов в зарубежные страны. Закупки прекурсоров и оборудования осуществляются через посредников в Китае, Восточной Европе и Индии. Нередко деньги они переводят через промежуточные юрисдикции, что позволяет затруднять их отслеживание.
- Даркнета и криптовалют. Этими инструментами не только проводятся платежи, но и активно продвигаются наркотики на международном уровне.
Fintrac отмечает возможность распространения этой тенденции, зародившейся в Северной Америке, и на другие регионы мира.
Исходя из того, что отмывание денег осуществляется и через Интернет-платформы для азартных игр, поклонникам азартных игр необходимо быть особенно внимательными, чтобы избежать чрезвычайно серьезных последствий.
