Остров Мэн объявил, что будет укреплять свой сектор iGaming против недобросовестных игроков из Восточной и Юго-Восточной Азии. Правительство подтвердило, что его ведомства будут предпринимать "значительные и широкомасштабные действия" для обеспечения соблюдения закона и расследования преступлений.
Остров признает угрозы
В своем официальном заявлении правительство объяснило, что онлайн-игры в целом стали "центральной точкой все более сложного и изощренного криминального ландшафта" в Восточной и Юго-Восточной Азии. Власти пояснили, что влияние преступников:
- вышло за пределы региона;
- затронуло страны по всему миру.
В связи с этим остров Мэн призвал проявлять повышенную бдительность при ведении бизнеса, связанного с этой частью света.
Правительство объяснило, что его собственный финансовый сектор и сектор онлайн-гемблинга становятся все более привлекательными для эксплуатации мошенниками из Восточной и Юго-Восточной Азии.
Оно добавило, что iGaming остается ключевой частью местной экономики, и пообещало принять меры по предотвращению онлайн-преступлений.
Для этого ведомства объединили усилия, чтобы укрепить свои возможности по обеспечению правопорядка и проведению расследований.
Правительство чрезвычайно серьезно относится к попыткам эксплуатации
Джейн Пул-Уилсон (Jane Poole-Wilson), заместитель главного министра и руководитель отдела ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма) на острове Мэн, прокомментировала этот вопрос, заявив, что правительство "крайне серьезно" относится к попыткам использовать в своих целях бизнес-среду острова и иммиграционную безопасность.
Джейн Пул-Уилсон:
Ведомства принимают значительные и широкомасштабные меры, инвестируя в правоохранительные и следственные органы. Это включает в себя укрепление иммиграционных систем и процессов острова.
Пул-Уилсон также пояснила, что остров будет следить за тем, чтобы выявлять уязвимые места и принимать срочные меры по их устранению. Она подчеркнула, что правительство не потерпит использования острова для преступной деятельности и без колебаний будет преследовать виновных.
Готовятся дальнейшие поправки по ПОД/ФТ
Правительство острова Мэн подчеркнуло долгосрочную приверженность делу предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Правительство отметило, что об этом свидетельствует стратегия острова по борьбе с финансовыми преступлениями на 2024-2026 годы.
Комиссия по надзору за азартными играми (GSC) может похвастаться расширенной программой мониторинга и все более строгой политикой лицензирования. По словам правительства, соискатели лицензий из Южной и Юго-Восточной Азии подвергаются дополнительной проверке, чтобы предотвратить преступления и мошенничество.
В то же время правительство работает над дополнительными поправками к закону о ПОД/ФТ, чтобы укрепить защиту острова от мошенничества. Среди прочего, остров Мэн работает над обновлением Национальной оценки рисков (NRA), которая является ключевым инструментом для выявления, оценки и понимания финансовых преступлений. Это соответствует рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Наконец, правительство отметило, что MONEYVAL оценит соответствие острова Мэн стандартам FATF в октябре следующего года.
